By Wolfgang Hafner
Weit über a hundred Milliarden Euro werden jährlich mit Hilfe von Derivaten - additionally Optionen, Futures und anderen Termingeschäften - gewaschen, so eine Schätzung von Experten. Und nicht nur Drogenkartelle, Terroristen und Menschenhändler, auch Regierungen und namhafte Investmentbanken mischen dabei kräftig mit. Jeder Versuch, die Finanzströme obvious zu machen, wird abgeblockt oder ist angesichts der Komplexität der Derivate zum Scheitern verurteilt. Während der Kleinanleger schon wegen "Peanuts" kriminalisiert wird, können die colossal participant der Finanzwelt problemlos Gelder verschieben, ohne dass es jemand mitbekommt. Die internationale Finanzelite sowie deren Händler und Mittelsmänner streichen dabei steuerfrei Millionenbeträge ein. Und renommierte Banken profitieren, weil sie ihr Geschäftsvolumen durch die Geldwäsche erhöhen.
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So kann beispielsweise der Preis des Getreides im Herbst viel höher sein als der im Frühling vereinbarte — nun kann die Gegenpartei einen schönen Gewinn in Form der Differenz zwischen dem im Frühling abgemachten Preis und dem tatsächlichen Preis im Herbst einstreichen. Aber die Bauern verfügten in den vergangenen Jahrhunderten nur selten über genügend Kapital, um entsprechende Risiken abdecken zu können. Denn Bauern befinden sich traditionellerweise in einer ungünstigen Position. Sie können nur in Ausnahmefällen die Preise für ihre Produkte entscheidend mitbestimmen.
Doch die Bank of New York wickelt den äußerst lukrativen Zahlungsverkehr für russische Banken und russische Unternehmen ab, ohne sich bei diesen Transaktionen die branchenüblichen Fragen nach dem wirtschaftlich Berechtigten des Kapitals zu stellen. Diese Transaktionen folgten aber manchmal widersprüchlichen, geradezu für Geldwäscherei typischen Mustern, wie ein Report des US-General Accounting Office aufzeigt: »Unternehmen A initiiert eine Serie von telegrafischen Geldtransfers von der russischen Absolute Bank in Moskau zu der Bank of New York in Amerika, die Korrespondenzbank der Absolute Bank ist.
März die Wette ab, dass zu Ihrem Geburtstag Ende März das Pfund Erdbeeren in einem bestimmten Geschäft für 3 Euro zu haben sein wird. Nehmen wir ferner an, Sie gehen von einem niedrigeren Preis aus, Ihre Freundin aber von einem höheren. Liegen Sie Ende März richtig, so muss Ihnen Ihre Freundin die Differenz zwischen 3 Euro und dem tatsächlichen Preis ausbezahlen, andernfalls gilt das Umgekehrte. Soeben haben Sie eine einfache Form eines Derivatkontrakts abgeschlossen. Das dem Kontrakt zugrunde liegende Gut (der so genannte Basiswert) ist in diesem einfachen Fall ein Pfund Erdbeeren.